據(jù)報(bào)道，國(guó)內(nèi)某名校在讀研究生小謝接到“刑偵民警”電話，聲稱(chēng)其涉嫌洗錢(qián)，需要將名下的資金轉(zhuǎn)入“清查賬戶”證明清白。而完全被對(duì)方嚇住的小謝，不僅從自己賬戶打錢(qián)，還向家里籌錢(qián)，到網(wǎng)貸平臺(tái)貸款，共向“清查賬戶”轉(zhuǎn)賬350萬(wàn)余元。昨日，長(zhǎng)沙鐵路公安處通報(bào)了這起由公安部鐵路公安局掛牌督辦的電信詐騙案，為受害人挽回?fù)p失273萬(wàn)余元。
研究生接到“刑警”電話 稱(chēng)牽涉洗錢(qián)案件
今年4月13日，正在國(guó)內(nèi)某高校讀研的小謝接到一通電話，對(duì)方自稱(chēng)是“XX市公安局刑偵支隊(duì)警員”，并稱(chēng)小謝名下的電話卡牽涉到洗錢(qián)案件之中，小謝需要配合調(diào)查。
在后續(xù)的視頻聊天中，對(duì)方穿著警服通過(guò)視頻出示了“人民警察證”“拘捕令”等相關(guān)證件資料，聲稱(chēng)小謝如不配合公安調(diào)查，便會(huì)將其逮捕，還以辦案需要為由，特意叮囑她不能將此事告知其他人。
由于對(duì)方可以準(zhǔn)確地說(shuō)出自己的姓名、身份證號(hào)、在讀學(xué)校等信息，還提供了所謂的“辦案材料”，小謝的心理受到強(qiáng)烈沖擊，便相信了電話另一頭是所謂的“刑警”。
存款、貸款、向家人籌款 350萬(wàn)余元被騙
在取得小謝的信任后，“刑警”又以幫助小謝洗清嫌疑為由，要求小謝進(jìn)行“資金優(yōu)先清查”。隨后，小謝安裝了對(duì)方發(fā)來(lái)的軟件，在輸入銀行卡號(hào)、密碼等信息后，對(duì)方要求小謝將資金轉(zhuǎn)入“清查賬戶”。
事后，小謝將自己150萬(wàn)元存款轉(zhuǎn)到“清查賬戶”。沒(méi)想到，對(duì)方要求小謝再提供200萬(wàn)元“清查資金”證明清白，小謝只好請(qǐng)假回家籌款。被“刑警”以保密為由嚇住的小謝，以其他理由向家人要錢(qián)，并通過(guò)貸款平臺(tái)借貸資金。
4月13日至17日，小謝先后19次向?qū)Ψ街付ㄙ~戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)2523967元；4月19日，她從家籌到款后，在婁底火車(chē)南站候車(chē)及乘車(chē)期間，分16次向?qū)Ψ街付ㄙ~戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)983329元，前后涉案金額共350萬(wàn)余元。
4月19日，她乘坐G6060次列車(chē)前往深圳時(shí)，忽然覺(jué)得自己可能被騙了，打電話咨詢(xún)銀行后，更意識(shí)到了問(wèn)題的嚴(yán)重性，便馬上向長(zhǎng)沙鐵路公安處報(bào)案。
警方在20個(gè)市（州）抓獲52人 追損273萬(wàn)余元
由于此案涉案金額巨大，長(zhǎng)沙鐵路公安處迅速成立專(zhuān)案組，重點(diǎn)圍繞資金流、信息流、人員流開(kāi)展分析研判，全力開(kāi)展破案攻堅(jiān)。專(zhuān)案組以涉詐手機(jī)號(hào)碼為切入點(diǎn)，于4月30日在湖南邵陽(yáng)抓獲詐騙手機(jī)號(hào)碼開(kāi)戶人林某。經(jīng)細(xì)審深挖、縝密偵查，打掉了一個(gè)以謝某花為首的詐騙犯罪團(tuán)伙。
今年4月至9月，專(zhuān)案組相繼在廣東、廣西、浙江、福建等9個(gè)�。▍^(qū)）20個(gè)市（州），將謝某花、曹某飛、林某欽等52名涉案嫌疑人抓獲歸案。
經(jīng)查，2022年11月以來(lái)，謝某花組織團(tuán)伙成員通過(guò)QQ群收購(gòu)公民個(gè)人信息，注冊(cè)各類(lèi)聊天軟件，幫助境外詐騙分子掩飾真實(shí)身份，在成功實(shí)施詐騙后，以“貿(mào)易對(duì)沖”方式將詐騙資金洗白。
截至目前，22名涉案商戶積極退賠涉案資金273萬(wàn)余元，案件正在進(jìn)一步辦理中。
“該案受害人為名校在讀研究生，電信詐騙無(wú)關(guān)年紀(jì)、學(xué)歷、閱歷，任何人都有可能成為被騙的對(duì)象，平時(shí)都要提高警惕�！遍L(zhǎng)沙鐵路公安處民警介紹，公檢法等機(jī)關(guān)絕不會(huì)采取電話、短信、微信、QQ等方式處理案件，凡是自稱(chēng)公檢法機(jī)關(guān)，以涉嫌嚴(yán)重違法犯罪并需要保密等為由，索要銀行卡信息及密碼、驗(yàn)證碼進(jìn)行“資金清算”或者要求把錢(qián)打到所謂的“安全賬號(hào)”的，都是詐騙；如遇電信詐騙，請(qǐng)盡快報(bào)警。
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名校女研究生,7天被騙350萬(wàn)元
